CONOCE NUESTROS SERVICIOS
Descubre más acerca de nuestra amplia gama de servicios profesionales.
- Regularización de tu Actividad Vulnerable.
- Atención a Visitas realizadas por el SAT
- Auditoría preventiva de tu Actividad Vulnerable.
- Elaboración de tu Manual de Cumplimiento
- Desarrollo de la Metodología del Enfoque Basado En Riesgos
- Gestión a la contratación de tu sistema automatizado
- Desarrollo e impartición del Programa de Capacitación
Nuestro Servicios Especializados
Descubra más sobre nuestra amplia gama de servicios profesionales y especializados encaminados al cumplimiento normativo, operativo, legal, tecnologico y corporativo, por lo que, estaremos encantados de brindarte con la mayor experiencia.
Atención a visitas de verificación del SAT
Una visita de verificación es un acto administrativo realizado por una autoridad competente para inspeccionar y constatar el cumplimiento en materia de PLD/FT, es por tal razón que brindamos el soporte para dar cumplimiento a lo solicitado en el Requerimiento de Visita bajo los terminos y condiciones con el fin de evitar una posible Sanción
Regularización de Actividades Vulnerables
El proceso se realiza a traves de un programa de Cumplimiento para que los sujetos obligados se pongan al corriente con sus obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Auditorías Preventivas de la Actividad Vulnerable
Aplicamos mecanismos para validar el cumplimiento, en caso de incumplimientos a la Ley Federal PIORPI, diseñamos un programa de regularización para cumplir con la Ley, Reglamento y Reglas de Caracter General
Elaboración de Manuales de Cumplimiento
Desarrollamos el Manual de Complimiento a tu medida, con los formatos para identificar al Beneficiario Controlador, así como se incluye la Entrevista o Cuestionario Inicial.
Desarrollo e implantación del Enfoque Basado en Riesgos
Desarrollaremos la Metodología del Enfoque Basado en Riegos aplicada al tipo de Clientes o Usuarias, Paises o áreas geograficas donde operas, tipo de transacciones y canales de envío utilizados.
Capacitación y Formación del Encargado de Cumplimiento
La satisfacción de los clientes es nuestra principal prioridad. Por eso creemos en ofrecer precios justos y transparentes sin cargos ocultos o extras.